CDD Analist

Wil jij graag werken binnen de financiële sector? Ben je WO afgestudeerd (Rechten, Criminologie of Economie)? Heb jij 2 of meer jaren werkervaring met Customer Due Diligence (CDD) en wil je je graag verder ontwikkelen binnen Compliance? Dan is DPA Compliance op zoek naar jou!

Werkgever DPA Legal Services
Plaats Plaats: Randstad
Provincie
Noord-Holland
Branche
Aanstelling Aanstelling: Deeltijd
Ervaring Tussen de 0-2 jaar
Delen
Reageer op deze vacature

Wat je gaat doen

Om mogelijke Compliance risico’s te mitigeren, is het van wezenlijk belang dat financiële instellingen hun ‘klanten kennen’. Door het Know Your Customer (KYC) of in het Nederlands Ken Je Klant principe, wordt het risico dat een financiële instelling als derde partij verbonden is aan witwassen en terrorisme financiering gereduceerd. Via een Customer Due Diligence analyse, worden de risico’s van particuliere en zakelijke relaties beoordeeld, door middel van identificatie en verificatie van de identiteit van de klant. Bij zakelijke klanten wordt hiernaast ook onderzoek gedaan naar de natuurlijke personen verbonden aan de zakelijke klant en de structuur, transacties en aard van de onderneming. Als Customer Due Diligence analist, is het jouw taak om deze risico analyse uit te voeren en naar de business toe te verdedigen. Zo draag je bij aan de waarborging van klantintegriteit en help je corruptie en fraude tegen te gaan.

1) Het uitvoeren en documenteren van Customer Due Diligence analyses op particuliere en zakelijke klanten voor de business.

  • Identificatie en verificatie van particuliere en zakelijke klanten. Bij zakelijke klanten ook identificatie van de verbonden natuurlijke personen (bestuurders, uiteindelijk belanghebbenden)
  • Onderzoek naar de structuur van het bedrijf en aandeelhouders
  • Transactie monitoring
  • Onderzoek naar de aard van de onderneming, en andere risico factoren zoals screening van sanctielijsten en PEPs (afhankelijk van beleid)

2) De CDD analyse kunnen weergeven in een heldere rapportage.

3) De uitkomst van de analyse communiceren aan de business met als doel advies uit te brengen over het risicoprofiel van de klant.

Jouw Profiel

  • Een afgeronde WO opleiding;
  • Minimaal 2 jaar of meer werkervaring op het gebied van CDD;
  • Kritische onderzoeker en goed in het identificeren van mogelijke risico’s;
  • Aantoonbare kennis binnen het vakgebied, opgedaan binnen een financiële instelling;
  • Sterk analytisch vermogen, zorgvuldig, nauwkeurig;
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
  • Affiniteit met juridische taal en documentatie;
  • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Wat je van ons kunt verwachten

  • Uitstekende arbeidsvoorwaarden;
  • Marktconform salaris;
  • Persoonlijke begeleiding met een focus op professionele en persoonlijke groei en ontwikkeling;
  • Een fulltime functie van 40 uur per week.

Je werkomgeving

DPA Compliance is koploper en specialist in de arbeidsmarkt voor Compliance Professionals. Wij bemiddelen Compliance professionals op tijdelijke posities binnen financiële instellingen, bedrijven en non-profit instellingen door heel Nederland. We bemiddelen op elk niveau de juiste Compliance professional (van junior tot senior) en ontzorgen opdrachtgevers middels onze diensten detachering en bemiddelen van interim professionals.

DPA Compliance is een business unit van DPA Group N.V.